Banca Nordea, filiala Helsinki a comunicat că „măsurile de combatere a spălării banilor au fost insuficiente”, după dezvăluirea presei despre transferurile suspecte.
- Radiodifuzorul național Yle a raportat că aproximativ 700 de milioane de euro cu o origine necunoscută au apărut în conturile băncii Nordea în perioada 2005-2015. Yle și-a întemeiat cererea asupra materialelor obținute de OCCRP, o organizație a reporterilor de investigație.
Conform legii finlandeze, o bancă trebuie să cunoască originea depozitelor și, de asemenea, să fie conștientă de beneficiarii reali ai clienților săi corporativi.
Intervievat de reporterii Yle, CEO-ul Nordea, Casper von Koskull, a declarat că banca a fost „naivă”, dar „situația este diferită acum”.
Koskull a spus că ar trebui instituit un oficiu internațional la nivel european pentru a preveni spălarea banilor. „Aceasta este o problemă globală”, a spus el.
Yle a spus că Nordea avea 300 de asa numite „companii-cutie” drept clienți. Este imposibil de urmărit proprietarii reali ai unor astfel de afaceri. Yle a spus că firmele au avut „directori fantomă”.
- Anterior, Nordea a fost acuzata de neglijarea măsurilor anti-spălarea a banilor în Danemarca. În 2015, Nordea a fost amendată în Suedia pentru probleme legate de spălarea banilor.
Nordea este cea mai mare bancă din zona nordică. Acesta și-a transferat anul trecut sediu central din Suedia în Finlanda.
Valoarea actiunilor Nordea a scăzut în dimineața zilei de luni, când Yle începuse să-și promoveze viitoarele știri. Declinul a fost de peste șase la sută, însă a revenit la patru procente până la sfârșitul tranzacționării la Nasdaq Helsinki.
Sursa: Daily Finland cu sprijinul consilierilor economici din rețeaua externă a MMACA
