Banca Unicredit-una dintre cele mai mari din Europa-a fost forțată să admită vinovăția de a fi procesat sute de milioane de dolari în afaceri pentru țări-inclusiv Iran-și entități aflate pe lista neagră a SUA-în mod special Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
- Departamentul Justiției și Trezoreria, precum și organismele de reglementare federale și statale au sancționat UniCredit Bank, cu sediul la Munchen-operând la momentul încălcării restricțiilor sub numele de HypoVereinsbank-pentru transferul, “în mod conștient și voit“, într-o perioadă mai lungă de 10 ani, prin sistemul financiar american, a unei sume de aproape 400 de milioane de dolari, în beneficiul unor entități aflate sub sancțiuni ale SUA.
Procurorii federali au evidențiat faptul că banca a alocat resurse financiare și tranzacționale unei entități desemnate în mod special ca fiindu-i blocat accesul la sistemul financiar international, pentru motivul de a fi transferat fonduri în sprijinul creării de arme de distrugere în masă. Departamentul de Servicii Financiare a Statului New York a mers chiar mai departe, declarând că UniCredit a mutat, în mod deliberat, miliarde de dolari pentru clienți cu legături în state corupte, inclusion în Iran, Libia și Cuba, folosind o procedură instituționalizată care, în mod ironic, era sub controlul unei “echipe principal responsabile cu conformarea“, într-un presupus efort de a acționa “în mod neutru față de toate țările și de a îmbunătăți deservirea clienților”.
Înțelegerea preprocesuală este, de fapt, a doua mare înțelegere cu sancțiune privind neconformarea, înregistrată în ultimile două săptămâni-o sincronizare mai rar întâlnită, având în vedere similaritățile dintre cazuri.
Astfel, autoritățile federale din SUA și cele din Marea Britanie au aplicat amenzi totalizând 1,1 miliarde dolari, băncii Standard Chartered, una dintre cele mai mari bănci londoneze, pentru că s-a angajat în mii de tranzacții ilicite, implicand țări aflate pe lista neagră, precum Iran, Sudan și Siria (a treia oară când autoritățile respective au penalizat Standard Chartered pentru neregularități constatate).
Sursa: cu sprijinul consilierilor economici din rețeaua externă a MMACA
