Austria este în continuare ineficientă în anchetarea şi urmărirea penală a spălării de bani, arată un raport al Grupului de Acţiune Financiară (GAFI), organizaţie interguvernamentală cu sediul la Paris, preluat joi de Reuters, conform Agerpres.
Aşa-numita evaluare reciprocă, efectuată de experţi din alte state membre ale GAFI, constată unele progrese de la lansarea demersului respectiv, în urmă cu zece ani, dar Austria mai are multe de făcut şi se confruntă cu o gamă largă de ameninţări financiare ilegale, ca poartă către Europa de Est.
„Deşi Austria şi-a ameliorat înţelegerea şi evaluarea spălării de bani şi a riscurilor de finanţare a terorismului de la precedenta evaluare reciprocă; rămâne de realizat o înţelegere nuanţată şi coerentă a riscului de către toate autorităţile competente”, consemnează un comunicat al GAFI.
Printre punctele slabe identificate se numără „resursele insuficiente, precum şi limitările independenţei operaţionale” ale Unităţi de Informaţii Financiare din Austria, unitatea de combatere a spălării de bani din Serviciul de Informaţii Judiciare.
Pedepsele pentru spălarea de bani în Austria sunt ineficiente pentru descurajarea infractorilor potenţiali, consideră GAFI, observând că nu au fost niciodată aplicate astfel de sancţiuni unor persoane juridice, cum ar fi firmele.
„Interpretările restrictive ale infracţiunii de spălare de bani şi standardele ridicate pentru dovezi continuă să limiteze investigarea şi urmărirea penală”, mai afirmă GAFI; numărul de condamnări pentru spălare de bani este în continuare scăzut.
Prea puţini anchetatori şi procurori asigură recuperarea activelor legate de infracţiuni financiare, iar volumul activelor confiscate care sunt returnate victimelor rămâne mic.
Raportul recomandă şi îmbunătăţiri pe care Austria le-ar putea aduce în următorii trei ani, inclusiv asigurarea resurselor corespunzătoare pentru unitatea de informaţii financiare şi măsuri pentru urmărirea penală eficientă a întregii game de infracţiuni de spălare de bani.
Ministerul de finanţe de la Viena a reacţionat la raport publicând comentarii ale miniştrilor de finanţe, interne şi al justiţiei.
„Raportul este un semnal clar că trebuie să ne continuăm eforturile comună şi să ne adaptăm continuu instrumentele la noi provocări. În special în vremuri incerte geopolitic, Austria are responsabilitatea deosebită de a-şi juca rolul cu hotărâre”, a declarat ministrul de finanţe Markus Marterbauer. El nu s-a referit direct la neajunsurile identificate la Unitatea de Informaţii.
La rândul său, ministrul de interne Gerhard Karner a comunicat că „alături de sistemul judiciar, specialiştii Serviciului de Informaţii Judiciarfe acţionează hotărât împotriva spălării de bani, deci a criminalităţii organizate”. Oficialul a adăugat că progresele vor veni „pas cu pas”.
În GAFI sunt reprezentate 40 de state şi organizaţii internaţionale, inclusiv Comisia Europeană; Rusia, membră din 2003, a fost suspendată în februarie 2023.
sursa – AGERPRES
