Prejudiciu de 8,7 milioane de lei stabilit de inspectorii ANAF Antifraudă în sarcina unei societăți care activează în domeniul construcțiilor

În urma unui control efectuat de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la o societate din domeniul construcţiilor, aceștia au constatat înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achiziţii de forţă de muncă de la patru societăţi care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă.

Pentru a disimula realitatea în ceea ce privește forţa de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăţi fantomă declarând achiziţii în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăţi prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e –Factura.

Toate aceste societăţi fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpusi – persoane care nu au cunoștinţă despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparenţa bunei-credinţe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declaraţii care conţineau informaţii incomplete sau necorelate.

Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfășurată și a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

Având în vedere aspectele constatate, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea analizării faptelor și dispunerii masurilor legale care se impun.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF subliniază importanţa respectării legislaţiei fiscale și a obligaţiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială.

Instituţia reafirmă precuparea permanentă pentru descoperirea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăţilor de tip fantomă și a circuitelor economice fictive/