România riscă să fie amendată cu 3 milioane de euro pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a celei de-a patra Directei UE pentru combaterea spălării banilor, potrivit concluziilor susținte de avocatul General al Curții de Justiție a UE.
„În lumina considerațiilor care precedă, propunem Curții: să declare că, întrucât nu a adoptat, până la 26 iunie 2017, măsurile necesare pentru a transpune Directiva 2015/849 sau, în orice caz, întrucât nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 67 din directiva menționată”, potrivit concluziilor susținte de avocatul General al Curții de Justiție a UE.
De asemenea, avocatul General al Curții de Justiție a UE propune Curții să oblige România la plata unei sume forfetare de 3 000 000 de euro, la plata cheltuielilor de judecată.
Comisia Europeană anunţă că a iniţiat în iulie 2018 procedura de trimitere a României, Irlandei şi Greciei la Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene pentru că nu au transpus în legislaţia naţională a patra directivă împotriva spălării banilor. Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017. Comisia Europeană a cerut condamnarea României la plata unei sume forfetare de 4,5 milioane de euro.
