Scandalul de spălare a banilor de către Danske Bank a fost numit „cel mai mare scandal din Europa”, întrucât fondurile spălate din Estonia au provenit din Rusia, Letonia, Cipru, U.K., China, Elveția și Turcia.
Anchetatorii afirmă că între anii 2007 și 2015, sucursala Danske Bank a făcut plăți suspecte de 223 miliarde de dolari.
- Conform Die Presse, într-unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din Europa, Danske Bank a utilizat metal prețios pentru disimularea activelor tranzacționate.
Se pare că aurul a fost achiziționat de la Monetăria austriacă.
Sursa: Die Presse
